Europol, la principale agenzia di contrasto dell'Unione europea incaricata dell'intelligence criminale, esorta i legislatori a fornire alle forze dell'ordine maggiori poteri per identificare attività criminali online, compreso il riciclaggio di denaro digitale.

Europol non è un'agenzia di applicazione della legge nel senso tradizionale, ma fornisce alle agenzie di contrasto dell'UE il supporto, tra cui intelligence, scambio di informazioni, esperienza e formazione.

L'organizzazione ha lanciato lo European Cybercrime Centre lo scorso anno e uno dei suoi obiettivi è quello di rivolgersi a gruppi organizzati che fanno soldi online.

Le valute digitali come strumento per facilitare il crimine

Intervenendo in una conferenza sulla sicurezza il 24 marzo, il capo dell'Europol Rob Wainwright ha rilasciato dichiarazioni che suggeriscono che crede che le forze dell'ordine non siano in grado di reprimere chi usa le valute digitali per mezzi illeciti, riferisce Reuters.

Said Wainwright:

"Stiamo vedendo che le valute virtuali vengono utilizzate come uno strumento per facilitare il crimine, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di profitti illeciti."

Wainwright proseguì sostenendo che alla polizia dovrebbero essere conferiti nuovi poteri che consentano loro di identificare i criminali online. Ha avvertito che la polizia semplicemente non ha le capacità per operare online e identificare i criminali che operano in "aree oscure" di Internet o nel web profondo.

Il deep web è ovviamente la parte vice-guidata del World Wide Web, utilizzato anche da molti amanti della privacy, ma il suo relativo anonimato ha anche attratto una considerevole comunità di cybercrime. Le valute digitali pseudo anonime come il bitcoin rimangono uno dei pochi sistemi di pagamento praticabili nel deep web.

Il caso di una maggiore applicazione

Wainwright ha avvertito che i criminali stanno "abusando delle libertà" rese possibili dalla tecnologia per danneggiare la società e potenzialmente minacciare la sicurezza di milioni di persone.

Il suo sentimento è condiviso da un numero crescente di sostenitori della valuta digitale, che si sono stancati di persone che associano bitcoin a hacker black hat, Silk Road e ransomware.

All'inizio di quest'anno, il parlamentare irlandese Patrick O'Donovan ha chiesto un'indagine parlamentare sulle valute digitali e il loro effetto sulle transazioni finanziarie illecite. Ha avvertito che le valute digitali e il deep web hanno effettivamente creato un supermercato online per beni e servizi illegali e hanno chiesto una risposta a livello UE al problema.

Sebbene il rischio che le valute digitali vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco e il crimine è spesso esagerato, molti possono essere d'accordo sul fatto che quando si tratta di sindacati criminali organizzati, la minaccia dell'abuso è reale.

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