Europol ha pubblicato un nuovo rapporto sulla criminalità su Internet in cui ha delineato una serie di scenari che riguardano il bitcoin.

Chiamato Internet Informationized Crime Threat Assessment (iOCTA), il rapporto esamina l'uso di bitcoin su vari siti oscuri, dalla criminalità organizzata e dai singoli attori, e chiama le valute digitali un "facilitatore" per criminali criminali e una sfida per forze dell'ordine.

Tuttavia, fa una chiara distinzione tra bitcoin e valute digitali progettati pensando all'anonimato reale, come darkcoin, warning:

"Riteniamo che dovrebbe preoccuparsi per tutti che le ultime valute cyber siano intese per essere veramente anonime e per facilitare le transazioni anonime. Siamo di fronte a una situazione in cui le forze dell'ordine potrebbero non essere in grado di rintracciare transazioni criminali anche molto grandi. "

La relazione è in linea con le precedenti dichiarazioni e relazioni di Europol su bitcoin. Parlando a una conferenza sulla sicurezza a marzo, il regista Rob Wainwright ha affermato che le valute digitali vengono utilizzate come "uno strumento per facilitare il crimine", in particolare per il riciclaggio di denaro sporco.

Rete oscura, Tor e bitcoin

Europol trova diversi esempi di uso di valuta digitale sullo sfruttamento sessuale di siti oscuri a scopo di sfruttamento sessuale. L'agenzia avverte che il relativo anonimato dei servizi della rete oscura - reso possibile da piattaforme come Tor - ha portato a una proliferazione di varie piattaforme che vendono e distribuiscono materiale di abuso di minori (CAM).

Oltre a disturbare video e immagini, alcuni siti ospitano forum aperti per eludere le forze dell'ordine e perpetrare una serie di reati perversi che coinvolgono bambini.

Europol rileva che tali contenuti non vengono solitamente scambiati per ragioni commerciali e che è necessario un "buon livello di fiducia" per coloro che desiderano acquistare CAM.

Il rapporto avverte:

"Ci sono casi di CAM scambiati tramite 'Tor mail' in cambio di bitcoin. Anche se la maggior parte dei trasgressori non scambia CAM per ragioni commerciali, il prezioso significato del materiale associato all'anonimato di Tor e bitcoin crea l'ambiente ideale per aggiungere un vantaggio finanziario a uno scambio tradizionale. "

Europol ritiene che lo sfruttamento sessuale commerciale tradizionale dei bambini online (CSECO) sia stato inferiore negli ultimi anni, e la quantità di CAM disponibile in commercio è piccola.

Tuttavia, gli hacker-for-hire SCECO sono talvolta impiegati per hackerare server e fornire hosting per materiale di abuso di minori. Questi hacker di solito esigono pagamenti in bitcoin, ma la maggior parte di essi è risultata essere fraudolenta: prenderebbero semplicemente i soldi e correranno, senza fornire CAM in cambio.

Abusato da criminali

Europol sottolinea che le valute digitali decentrate come bitcoin e darkcoin usano reti peer-to-peer con poco controllo.Il rapporto rileva che le valute digitali sono generalmente progettate per un uso legittimo, ma sono "pesantemente abusate" dai criminali informatici.

Il rapporto afferma che la volatilità è un problema anche per i criminali:

"I criminali informatici spesso preferiscono schemi centralizzati che, essendo legati a beni tangibili, sono intrinsecamente più stabili rispetto alle criptovalute il cui prezzo è spesso altamente volatile a causa degli alti livelli di speculazione. Tra gli schemi centralizzati favoriti dalla comunità criminale, WebMoney è ancora molto popolare, in particolare per i pagamenti da criminale a criminale, come Perfect Money in misura minore. "

Bitcoin sta guadagnando la trazione nei circoli criminali informatici, secondo il rapporto. Europol cita Silk Road come esempio di mercato illecito basato sul bitcoin. Il rapporto dice anche che il bitcoin sta iniziando a "ricoprire pesantemente le indagini di polizia", ​​in particolare quelle che riguardano il ransomware e l'estorsione.

Inoltre, la sfiducia negli schemi centralizzati è cresciuta dopo la rimozione di E-Gold nel 2009 e lo smantellamento della Liberty Reserve nel 2013. I criminali trovano interessanti le criptovalute a causa della loro natura distribuita, che li rende resistenti alle forze dell'ordine interruzione e controllo governativo.

L'IOCTA afferma che le criptovalute non sono una combinazione ideale per il crimine online per una serie di motivi:

"La trasparenza di tali sistemi è un probabile deterrente, che potenzialmente fornisce alle forze dell'ordine una pista finanziaria da seguire. Il mercato è anche volatile, con i prezzi delle valute che fluttuano significativamente e spesso. Inoltre, molti servizi di scambio sono stati violati nel 2014 con molti utenti che hanno perso i portafogli elettronici online senza alcun ricorso per il risarcimento. "

Preoccupazioni di riciclaggio di denaro

Sebbene possano non essere la valuta perfetta per alcuni criminali, Europol avverte che le valute digitali potrebbero" diventare uno strumento ideale "per il riciclaggio di denaro sporco.

I criminali possono utilizzare gli scambi di reti oscure non registrate o tentare di sfruttare scambi legittimi con controlli del know-your-customer (KYC) scadenti. Un altro problema è l'aumento di "tumbler" e "mixer" - servizi che consentono agli utenti di riciclare la loro criptovaluta, mentre addebitano una commissione relativamente piccola. Il rapporto esamina la possibilità di utilizzare i siti di gioco online per riciclare la criptovaluta "sporca".

Europol conclude che le forze dell'ordine devono perseguire la possibilità di ottenere prove dagli operatori di sistemi virtuali - come da qualsiasi altra istituzione - e di poter congelare e sequestrare fondi.

Dice:

"Le valute virtuali rappresentano un esempio di legislazione che sorpassa la tecnologia. Poche giurisdizioni riconoscono le valute virtuali come una valuta o sono riuscite ad adottare adeguati controlli normativi. "

Il rapporto emette una serie di raccomandazioni che chiedono una nuova legislazione UE che applichi le normative anti-riciclaggio alle valute digitali e rafforzi le relazioni con le imprese di trasferimento di denaro, banche, forze dell'ordine e operatori di moneta digitale.

Immagine via Europol