Europol ha affermato in una nuova relazione che crede che il bitcoin potrebbe diventare la valuta di riferimento per i criminali digitali nella regione.

Il 30 settembre, l'agenzia per l'applicazione della legge dell'Unione europea ha pubblicato il suo Internet Threatized Crime Threat Assessment per il 2015, delineando il suo punto di vista sulle principali minacce alla criminalità informatica che l'Unione europea sta affrontando.

Il rapporto si concentra sul tema del bitcoin e delle valute digitali in un certo numero di contesti, tra cui lo stato del finanziamento criminale e specifici elementi di attività illecita che coinvolgono la tecnologia.

Europol ha dichiarato che, secondo i suoi dati, Bitcoin rappresenta fino al 40% dei pagamenti da criminali a criminali online, con PayPal che rappresenta il 25% di quelli segnalati. Le cifre si basano su precedenti dichiarazioni dell'agenzia relative alle criptovalute come fattore chiave nello sviluppo del cosiddetto ecosistema "crimine come servizio".

L'agenzia ha rilevato nel suo nuovo rapporto:

"Sebbene non esista un'unica moneta comune utilizzata dai criminali informatici in tutta l'UE, è chiaro che il bitcoin potrebbe assumere gradualmente questo ruolo. quasi tutti gli scenari di pagamento, una tendenza che ci si può aspettare che aumenti. "

OpenBazaar visto come una minaccia

Il rapporto include una sezione sulla progressione delle attività di applicazione della legge che circondano i mercati oscuri, osservando gli sviluppi nell'ecosistema dall'Operazione Onymous , un'operazione del novembre 2014 che ha comportato la chiusura di Silk Road 2. 0 e una serie di altri siti illeciti.

Europol, sottolineando tale impegno come "un messaggio" per i criminali informatici, ha riconosciuto nel rapporto che "i servizi nascosti continuano a crescere, moltiplicarsi ed evolversi" nonostante le repressioni.

Nell'ambito di uno sguardo alle minacce future riguardanti i mercati oscuri, Europol ha identificato OpenBazaar come un'area di interesse per i funzionari delle forze dell'ordine a causa della sua natura peer-to-peer.

"Poiché il" mercato "è peer-to-peer, non ci sarebbe alcun sito Web o server da prendere di mira investigando le forze dell'ordine e l'intervento è una sfida considerevole, rispecchiando le questioni che l'applicazione della legge ha attualmente con le indagini che coinvolgono bitcoin" il rapporto ha rilevato, aggiungendo:

"I pagamenti su OpenBazaar utilizzano un approccio multi-firma che coinvolge un" notaio "di terze parti per controllare il rilascio dei fondi, il che significa che non vi è alcuna possibilità di eseguire una truffa all'uscita con i clienti e i fondi dei venditori. "

Il rapporto raccomandava che i funzionari delle forze dell'ordine lavorassero" per perseguire le opportunità investigative e di ricerca relative alle tecnologie emergenti come mercati decentralizzati come OpenBazaar "in collaborazione con il settore privato e le fonti accademiche applicabili.

Efficacia della regolamentazione in discussione

Gli autori della relazione mettono in dubbio l'efficacia del regolamento sviluppato sia dagli organismi a livello di UE che dai paesi all'interno della regione.

Il rapporto Europol ha dichiarato:

"Qualsiasi regolamentazione delle criptovalute sarebbe probabilmente applicabile e applicabile solo se applicata a utenti identificabili come quelli che forniscono servizi di scambio.L'incapacità di attribuire transazioni agli utenti finali rende difficile immaginare come Il regolamento potrebbe essere applicato per gli utenti di tutti i giorni. "

Ha inoltre aggiunto che" è chiaro che i criminali informatici continueranno a utilizzare qualsiasi meccanismo di pagamento sia conveniente, familiare o percepito come sicuro, compresi quelli che sono già regolamentati e mantenuti anti-soldi controlli di riciclaggio ".

Europol ha continuato a incoraggiare una più ampia cooperazione tra le forze dell'ordine sulle valute digitali e ha inoltre suggerito che le agenzie "monitorano la comunità di pagamento alternativa" per ulteriori informazioni sui meccanismi di pagamento.

La valutazione completa della minaccia di criminalità organizzata su Internet nel 2015 è riportata di seguito:

2015 Minaccia di minaccia della criminalità organizzata su Internet

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