Il ramo esecutivo dell'Unione Europea ha adottato oggi una proposta volta a rendere più difficile per terroristi e riciclatori di denaro operare con la revisione delle esistenti protezioni contro il riciclaggio di denaro (AML).

Nascosto nell'elenco delle modifiche proposte dalla Commissione europea è una misura specificamente progettata per impedire ai terroristi di utilizzare valute virtuali e altri strumenti finanziari considerati come rischio di abuso, come le carte prepagate.

Secondo i termini della proposta, gli scambi di valuta virtuale e i fornitori di portafogli di custodia saranno sottoposti alla direttiva UE contro il riciclaggio di denaro. In quanto tali, saranno tenuti ad applicare i controlli di due diligence "ponendo fine all'anonimato associato a tali scambi".

Nelle dichiarazioni, primo vicepresidente della commissione Frans Timmermans, ha cercato di collegare le azioni alla sicurezza internazionale.

Timmermans ha detto:

"Le proposte odierne aiuteranno le autorità nazionali a rintracciare le persone che nascondono le loro finanze per commettere reati come il terrorismo."

La Commissione europea ha anche presentato una proposta "parallela" mirata a prevenire le tecniche di evasione fiscale, come rivelato nei Panama Papers, documenti trapelati rilasciati all'inizio di quest'anno che catalogavano metodi per nascondere denaro in conti off-shore.

Altre misure nella proposta adottata oggi erano mirate specificamente all'elusione fiscale e al riciclaggio di denaro, compresa la riduzione della soglia di proprietà di coloro che hanno fiducia nelle identità che devono essere rese pubbliche.

Le azioni chiave proposte comprendono maggiori protezioni per gli informatori e ulteriore condivisione di informazioni tra gli stati membri dell'UE.

Regolamentazione europea in transito

Quest'anno l'Unione europea ha intrapreso azioni aggressive per regolamentare la valuta virtuale a causa delle preoccupazioni per il percepito "anonimato" degli utenti.

A gennaio, il Parlamento europeo si è riunito a Bruxelles per discutere di controlli più severi sulla valuta virtuale a seguito degli attacchi terroristici a Parigi. Un mese dopo il parlamento propose una task force sulle valute virtuali per approfondire la ricerca sulla tecnologia.

In seguito alla decisione di oggi, la proposta relativa sarà presentata al Parlamento europeo per consultazione e adozione.

Secondo i termini delle regole della valuta virtuale adottate oggi, gli Stati membri devono attuare le modifiche e altre azioni di finanziamento dell'antiterrorismo entro la fine dell'anno.

Immagine di Frans Timmermans tramite Wikmedia